REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
1. februar 2017
Mødt: Bestyrelsen
Afbud: Bo Grønhøj (udtrådt af bestyrelsen)
Dagsorden blev behandlet således:
1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt
2) Nyt fra Inspektøren
- Orientering om El-arbejde i forbindelse med tilslutning af ny tørretumbler og vaskemaskine
- SPARK mangler fortsat endelig aflevering - planlagt møde udskudt pga sygdom - PM har udarbejdet ‘fejl og mangler-liste’. KL og PM er i dialog med rådgiver om ny dato
- Der er blevet taget jordprøver til projektet vedr. flisegang omkring Bane 2
- Drøftelse af lysforhold på kunstgræsbanen - bestyrelsen overvejer evt. indkøb af ekstra lamper
- Varmtvandsbeholder i kælder utæt - Palle er i dialog med VVS-firma om problemet - der kan overvejes løsning med opsætning af varmeveksler
- Modernisering af omklædningsrum ved at være færdig
- Der er etableret kontakt til en energi-konsulent fra Odense Kommune, som skal hjælpe med en gennemgang af klubhuset
3) Nyt fra diverse udvalg
- Renovering af cafeen igangsættes den 2. februar 2017.
- LB orienterede fra ungdomsudvalget:
- - Afholdt fælles trænerfest/-arrangement den 28. januar 2017
- - Drøftelse i udvalget af fælles omklædning/bad efter træning og kampe - der igangsættes kampagne for at styrke denne del af det fælles klubmiljø
- - I Ungdomsudvalget har man godkendt en samarbejdsaftale med Rolfsted i U10 for foråret 2017. Bestyrelsen drøftede det principielle omkring samarbejdsaftaler og enedes om, at samarbejdsaftaler fremover skal godkendes i bestyrelsen. Den indgåede aftale fastholdes for nuværende (KL var dog ikke enig i at fastholde aftalen men tog den resterende bestyrelses beslutning til efterretning)
- JL orienterede fra Seniorudvalget:
- - Akut målmandsproblem i AS-truppen - der undersøges forskellige muligheder
- - Der er fortsat en rigtig god sammenhæng/koordination mellem U17, U19 og seniorholdene
4) Økonomi – herunder kontingent
- RD gennemgik udkast til Årsrapport 2016. Bestyrelsen afholder den 2. marts 2017 særskilt møde om Årsrapporten samt budget for 2017.
5) Generalforsamling og bestyrelse
- Der indkaldes til generalforsamling i OKS onsdag den 15. marts 2017, kl. 19.30. Bo Grønhøj udtrådt af bestyrelsen - nye emner blev drøftet.
6) Strategiproces
- LB har lavet aftale med FBU omkring ny strategiproces i bestyrelsen. Det blev aftalt, at MJ overtager opgaven og kontakter FBU for aftale om forløb.
7) Bordet rundt + Evt
- Intet til dette pkt.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 29. marts 2017.
Således godkendt den / 2017
Michael Mai Klavs Larsen Bo Grønhøj
Michael Johansen Lasse Bugge Rune Dalsgaard
Jakob Lundgaard
